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黃山旺榮電子公司違法被罰將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外等

2021-12-07 16:42:12 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月7日訊國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站近日披露了行政處罰決定書（黃匯檢罰〔2021〕1號(hào)）。

行政處罰決定書顯示，黃山旺榮電子有限公司違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外和將外匯匯入境內(nèi)，違反了《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)）第十二條和《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)＜經(jīng)常項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)指引（2020年版）＞的通知》（匯發(fā)〔2020〕14號(hào)）之附件1《經(jīng)常項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)指引（2020年版）》第七條。

國(guó)家外匯管理局黃山市中心支局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第三十九條、第四十一條，責(zé)令改正、處罰款39.69萬(wàn)元人民幣。

相關(guān)法律法規(guī)：

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第十二條經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)。經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定，對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查。

外匯管理機(jī)關(guān)有權(quán)對(duì)前款規(guī)定事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第三十九條　有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第四十一條　違反規(guī)定將外匯匯入境內(nèi)的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款。

經(jīng)常項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)指引（2020年版）第七條貨物貿(mào)易外匯收支應(yīng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)，企業(yè)不得虛構(gòu)貿(mào)易背景辦理外匯收支業(yè)務(wù)。

以下為原文：

標(biāo)簽：黃山境外境內(nèi)